মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেফতার দুই
আলোকিত লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ৩ ডিসেম্বর ২০১৯
মানি লন্ডারিং মামলায় দুই এজাহারভুক্ত আসামি দিদারুল আলম টিটু এবং কবির হোসেনকে গ্রেফতার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। এক হাজার ১৯৭ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।
সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. শহিদুল ইসলাম। তাদেরকে বিজয়নগরের মাহাতাব সেন্টার থেকে গ্রেফতার করা হয়।
শহিদুল ইসলাম বলেন, আসামিরা মেসার্স এগ্রো বিডি এন্ডি জেপি, হেনান আনহুই এগ্রো এলসি এবং হেত্ৰা ব্ৰাকা নামে তিনটি অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান খুলে মিথ্যা ঘোষণায় পোল্ট্রি ফিড মেশিনারি আমদানির ঘোষণা দিয়ে বিপুল পরিমাণে মদ, সিগারেট, ফটোকপিয়ার মেশিন আমদানি করে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এক হাজার ১৯৭ কোটি টাকা মানিলন্ডারিং করেছেন। এ মামলায় মোট আসামি ১১ জন বলেও জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক। এর মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চলছে।
গত ৭ নভেম্বর কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর ৪৩১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের দায়ে মেসার্স এগ্রো বিডি অ্যান্ড জেপি নামক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পল্টন থানায় মামলা করে। একই দিনে ৪৩৯ কোটি ১২ লাখ টাকা এবং ১২ নভেম্বর ২৯০ কোটি ৮৯ লাখ টাকার মানি লন্ডারিংয়ের দায়ে হেব্রা ব্রাঙ্কো নামক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পল্টন থানায় মামলা হয়।
গত ৩০ আগস্ট আসামি কবির হোসেনের বিরুদ্ধে আট কোটি ৩৬ লাখ টাকার মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে চট্টগ্রাম বন্দর থানায় মামলা করে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষ।
শহিদুল ইসলাম বলেন, মামলার পরও গ্রেফতারে আমাদের কিছুটা সময় লেগেছে। কারণ এর মাস্টার মাইন্ডকে খুঁজে বের করতে হয়েছে। কারা এর পেছনে আছে তা খুঁজে বের করতে হয়েছে। আর কোথায় গ্রেফতার করলে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে সে বিষয়ও লক্ষ্য রাখা হয়।
- ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইয়াবা সেবনকারী সেই চেয়ারম্যানর পদ শুন্য ঘোষনা
- ফেনীতে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে সর্বোচ্চ ১১ জনের মৃত্যু
- কাজিরবাগে জেলা তথ্য অফিসের উন্মুক্ত বৈঠক
- লক্ষ্মীপুরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার
- রামগতিতে অগ্নিকাণ্ডে ১১ দোকান পুড়ে ছাই
- কচুয়ায় মডেল মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন মনোনীত
- ফরিদগঞ্জের এস আই নুরুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী নির্বাচিত
- চাঁদপুরে পোড়ানো হলো ১৫ কোটি ৩ লাখ টাকার জাল, আটক ৭
- চাঁদপুরের শাহারাস্তিতে ১০ কি.মি. বাগান সৃজন সম্পন্ন
- চাঁদপুরে নতুন ১১১ জনসহ করোনা শনাক্ত ১৩,৭২১ জন
- ভরা মৌসুমেও ইলিশ নেই পদ্মা-মেঘনায়
- এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় কেন্দ্র বাড়ছে না
- চার বছর পর সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী
- মাওলানা ত্বহার হোয়াটসঅ্যাপ-ভাইভার অন; বন্ধ মোবাইল ফোন
- কে এই মাওলানা ত্বহার ২য় স্ত্রী সাবিকুন নাহার?
- আওয়ামীলীগের ধর্মীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করতে ত্বহা ষড়যন্ত্র
- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ছবি ব্যবহার করে ফেসবুকে প্রতারণা
- দেশে ২৪ ঘণ্টায় ৫ মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৬৪
- কিট যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে লবিং করেছেন শামসুল আলম ও সরদার সাদী
- ঢাকার বাইরের শ্রমিকদের আসার প্রয়োজন নেই, বেতন পৌঁছে দেওয়া হবে
- ধান কাটতে যাননি, ধানকাটা মেশিন নিয়ে হাজির মাশরাফী
- মাকে নিজের পাশে বসা দেখছিলেন, মৃত্যুর আগে ইরফান খান
- ইফতারে প্রাশান্তি দেবে দই বেলের লাচ্ছি
- মাত্র ৩৭ দিনে ভেন্টিলেটর বানিয়েছে নাসা
- দেশে প্রথম ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপিত করোনা টেস্টিং ল্যাব উদ্বোধন
- এমপিওভুক্ত হলো ১৬৩৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
- একযোগে কাজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে শেখ হাসিনাকে মোদির টেলিফোন
- মৃতের সংখ্যা ২ লাখ ২৮ হাজার ছাড়াল
- লক্ষ্মীপুরে ১০ মাসের শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত
- লক্ষ্মীপুরের কর্মহীন মানুষের ঘরে ঘরে সদর এমপি’র খাদ্যসামগ্রী
- এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় কেন্দ্র বাড়ছে না
- চাঁদপুরে পোড়ানো হলো ১৫ কোটি ৩ লাখ টাকার জাল, আটক ৭
- চাঁদপুরে নতুন ১১১ জনসহ করোনা শনাক্ত ১৩,৭২১ জন
- চার বছর পর সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী
- ভরা মৌসুমেও ইলিশ নেই পদ্মা-মেঘনায়
- চাঁদপুরের শাহারাস্তিতে ১০ কি.মি. বাগান সৃজন সম্পন্ন
- ফরিদগঞ্জের এস আই নুরুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী নির্বাচিত
- কচুয়ায় মডেল মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন মনোনীত
- রামগতিতে অগ্নিকাণ্ডে ১১ দোকান পুড়ে ছাই
- লক্ষ্মীপুরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার
- কাজিরবাগে জেলা তথ্য অফিসের উন্মুক্ত বৈঠক
- ফেনীতে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে সর্বোচ্চ ১১ জনের মৃত্যু
- ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইয়াবা সেবনকারী সেই চেয়ারম্যানর পদ শুন্য ঘোষনা